ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2015, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

(α)       Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2014.

(β)       Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για το έτος 2014 ύψους €4.316.157 που αναλογεί σε €0,06 για κάθε συνήθη μετοχή.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 7 Ιουλίου 2015 (ημερομηνία αρχείου).  Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 6 Ιουλίου 2015.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2015 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.  Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.

(γ)        Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Maurizio Caneppele, Σταύρος Γαλαταριώτης, Κώστας Κουτσός και Maurizio Mansi Montenegro που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής και εκλέγηκε από τους μετόχους της Εταιρείας ο Διοικητικός Σύμβουλος κος Αντώνης Μικελλίδης ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2014.

(δ)       Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

(ε)        Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2015 καθοριστεί στις €15.000 για τον Πρόεδρο, στις €12.000 για τον Αντιπρόεδρο και €10.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για προσωπική παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

(στ)      Επαναδιορίστηκαν οι κ. KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2015 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα.