ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2016, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

(α)       Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2015, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην παρούσα.

(β)       Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για το έτος 2015 ύψους €5.754.876 που αναλογεί σε €0,08 για κάθε συνήθη μετοχή.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 30 Ιουνίου 2016 (ημερομηνία αρχείου).  Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 29 Ιουνίου 2016.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2016 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.  Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 26 Ιουλίου 2016.

(γ)        Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αντωνίου, Γεώργιος Γαλαταριώτης, Κώστας Γαλαταριώτης και Χαράλαμπος Παναγιώτου που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής και εκλέγηκαν από τους μετόχους της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Stefano Costa και Christophe Allouchery οι οποίοι διορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και στις 21 Απριλίου 2016 αντίστοιχα.

(δ)       Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

(ε)        Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2015 καθοριστεί στις €25.000 για τον Πρόεδρο, στις €22.000 για τον Αντιπρόεδρο και €20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για προσωπική παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

(στ)      Επαναδιορίστηκε η KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2016 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα.