ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2017, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

(α)       Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2016, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην παρούσα.

(β)       Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για το έτος 2016 ύψους €10.071.032 που αναλογεί σε €0,14 για κάθε συνήθη μετοχή.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 12 Ιουνίου 2017 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 9 Ιουνίου 2017.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.

(γ)        Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταύρος Γαλαταριώτης, Κώστας Κουτσός και Αντώνης Μικελλίδης που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής. Eκλέγηκαν από τους μετόχους της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στέλιος Αναστασιάδης (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος) και Αντώνιος Κατσιφός (Μη – Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος) οι οποίοι προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για εκλογή για συμπλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν λόγω της αποχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Λεόντιου Λαζάρου, ο οποίος αποχώρησε εκ περιτροπής κατά την Γενική Συνέλευση, και του κ. Ιωάννη Καρύδη ο οποίος αποχώρησε στις 15 Μαΐου 2017.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων Διοικητικών Συμβούλων παρουσιάζονται πιο κάτω:

κ. Στέλιος Σ. Αναστασιάδης

Ο κ. Στέλιος Σ. Αναστασιάδης, 63 ετών, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός. Σπούδασε στο Queen Mary College όπου απόκτησε πτυχίο First Class Honours B.Sc. (Eng), και στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το οποίο απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc./D.I.C.).

Ο κ. Αναστασιάδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας KONE Elevators Cyprus Ltd, της κορυφαίας εταιρείας στην Κύπρο στον τομέα των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων, με 90 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών €9,0 εκ.

Είναι Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΒΕ, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, καθώς επίσης και μέλος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.  Στο παρελθόν υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Eurocypria Airlines, μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέλος του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας.

κ. Αντώνιος Κατσιφός

Ο κ. Αντώνιος Κατσιφός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο όπου απέκτησε το πτυχίο του Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού και ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα ADP (Accelerated Development Program) στο London Business School.
Εργάστηκε επί δέκα χρόνια, από το 1981 έως το 1991, ως Μηχανικός Μεταλλείων σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην εταιρεία Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος Α.Ε. στο Δίστομο Βοιωτίας καθώς επίσης και στη ΜΕΤΒΑ Α.Ε. στους Μολάους Λακωνίας.  Εργάζεται στον ίδιο όμιλο εταιρειών στην Ελλάδα, τώρα HEIDELBERG CEMENT, για περισσότερα από 25 χρόνια. Το 1991 ξεκίνησε ως διευθυντής παραγωγής στην ΕΤ ΜΠΕΤΟΝ, εταιρεία παραγωγής και διάθεσης ετοίμου σκυροδέματος στην Αθήνα, και το 1995 έγινε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., στο Ηράκλειο Κρήτης μέχρι και το 2001.

Το 1999 έγινε Γενικός Διευθυντής των ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΧΑΛΥΨ στην Αττική και το 2001 έγινε Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ των ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΥΨ.

Είναι σήμερα Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ στον τομέα των Τσιμέντων και των Αδρανών υλικών της ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, κατείχε δε ταυτόχρονα την θέση του Διευθυντή Πωλήσεων της ΕΤ ΜΠΕΤΟΝ από το 2013 έως το 2015. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος καθώς επίσης και της Ένωσης Μεταλλείων και Λατομείων στην Ελλάδα, ως εκπρόσωπος της ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

(δ)       Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

(ε)        Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2016 παραμείνει στις €25.000 για τον Πρόεδρο, και €20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για προσωπική παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

(στ)      Επαναδιορίστηκε η KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2017 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα.

 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα

Η Τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 3(ρ) με την νέα υποπαράγραφο 3(ρ) ως ακολούθως:

«Όπως λαμβάνει χρήματα με δάνειο υπό τους όρους τους οποίους η Εταιρεία θα εγκρίνει και όπως παρέχει εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις (indemnities) προς ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, περιλαμβανομένων της υποθήκευσης, ενεχυρίασης, εκχώρησης, δέσμευσης ή επιβάρυνσης με οιονδήποτε τρόπο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχειρήσεως και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή μέρους αυτού, δια την εξασφάλιση οιουδήποτε χρέους, οφειλής, δανείων, εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας και/ή θυγατρικών και/ή συνδεδεμένων εταιρειών και/ή κοινοπραξιών και/ή συνεταιρισμών της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπως χορηγεί, είτε μόνη της είτε από κοινού ή αλληλεγγύως με άλλο ή άλλους δάνεια ή πιστωτικές διευκολύνσεις, με ή χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση, κατά τον τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό σε θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες εταιρείες και/ή κοινοπραξίες και/ή συνεταιρισμούς στους οποίους συμμετέχει.»

 

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 30 Μαΐου 2017, αμέσως μετά την λήξη των εργασιών της προαναφερθείσας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

(α) Ο κ. Αντώνιος Αντωνίου επανεξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

κ. Αντώνης Αντωνίου                     Εκτελεστικός Πρόεδρος

κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης         Μέλος

κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης           Μέλος

κ. Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης           Μέλος

κ. Κώστας Κουτσός                       Μέλος

κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου          Μέλος

κ. Maurizio Mansi Montenegro        Μέλος

κ. Αντώνης Μικελλίδης                  Μέλος

κ. Christophe Allouchery                Μέλος

κ. Στέλιος Αναστασιάδης                Μέλος

κ. Αντώνιος Κατσιφός                    Μέλος

(β) Διορίστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Στέλιος Αναστασιάδης και στην Επιτροπή Διορισμών ο κος Αντώνιος Κατσιφός εις αντικατάσταση του κ. Λεόντιου Λαζάρου.  

Ως αποτέλεσμα οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούνται από τα ακόλουθα μέλη:

Επιτροπή Ελέγχου

κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης

κ. Αντώνης Μικελλίδης

κ. Στέλιος Αναστασιάδης

Επιτροπή Διορισμών

κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης

κ. Κώστας Κουτσός

κ. Αντώνιος Κατσιφός

Επιτροπή Αμοιβών

κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου

κ. Σταύρος Γαλαταριώτης

κ. Αντώνης Μικελλίδης

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κον Στέλιο Αναστασιάδη, Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο της Εταιρείας.