ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Γενική Συνέλευση
VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD
ΤΣΙΒ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2018, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:
(α) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2017, αντίγραφο των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (https://www.vassiliko.com/el/investor-relations/financial-data/financial-statements-2017/annual-report-and-financial-statements-2017).
(β) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για το έτος 2017 ύψους €11.509.752 που αναλογεί σε €0,16 για κάθε συνήθη μετοχή.
Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 13 Ιουνίου 2018 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 12 Ιουνίου 2018.
Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2018 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018.
(γ) Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώστας Γαλαταριώτης, Maurizio Mansi Montenegro και Αντώνιος Κατσιφός που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής.
(δ) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.
(ε) Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2018 παραμείνει στις €25.000 για τον Πρόεδρο, και €20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για προσωπική παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
(στ) Βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της KPMG Limited ως Ελεγκτών της Εταιρείας με αμοιβή για το έτος 2018 ύψους €53.000.