ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2020, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:
(α) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2019, αντίγραφο των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (https://www.vassiliko.com/images/media/redirectfile/Financial%20Reports/2019/Annual%20Report%202019%20GR%20FINAL.pdf).
(β) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ύψους €5.754.876 που αναλογεί σε €0,08 για κάθε συνήθη μετοχή, από το οποίο €0,06 θα καταβληθεί από τα κέρδη του 2018 που συμπεριλαμβάνονται στα συσσωρευμένα κέρδη και €0,02 από τα κέρδη του 2019.
Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 12 Αυγούστου 2020 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 11 Αυγούστου 2020.
Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2020 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.
(γ) Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταύρος Γαλαταριώτης, Κώστας Κουτσός και Αντώνης Μικελλίδης που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής.
Αποχώρησε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από την θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβούλου ο κος Christophe Allouchery και εκλέγηκε από τους μετόχους της Εταιρείας ο κ. Hakan Gürdal (Μη – Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος) ο οποίος προτάθηκε για εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, για συμπλήρωση της θέσης που κενώθηκε λόγω της αποχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Christophe Allouchery.
Τo βιογραφικό σημείωμα του νέου Διοικητικού Συμβούλου κ. Hakan Gürdal παρουσιάζεται πιο κάτω:
κ. Hakan Gürdal
Ο κος Hakan Gürdal σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Yildiz στην Κωνσταντινούπολη και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τη Διεθνή Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.
Εργοδοτήθηκε στην Çanakkale Çimento (σήμερα μέρος της κοινοπραξίας Akçansa στην Τουρκία της Heidelberg Cement) το 1992, ως μηχανικός επενδύσεων για την ανέγερση του λιμανιού και τερματικού της Κωνσταντινούπολης. Με την λειτουργία του τερματικού, διορίστηκε Διευθυντής του Τερματικού και μετέπειτα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τσιμέντου και σκυροδέματος. Υπήρξε κάτοχος διαφόρων διοικητικών θέσεων στην Akçansa, όπως Διευθυντής Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης (1996–1997), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τοπικών Πωλήσεων και Εξαγωγών Τσιμέντου (1997–2000) και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έτοιμου Σκυροδέματος, Αδρανών Υλικών και Αγορών (2000–2008), προτού γίνει Γενικός Διευθυντής της Akçansa (2008–2014). Από το 2014 μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2016 υπήρξε Πρόεδρος της Στρατηγικής Επιχειρηματικής Μονάδας Τσιμέντου της Sabanci Holding, υπεύθυνος για τις εταιρείες Cimsa & Akcansa.
Ο κος Hakan Gürdal διορίστηκε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Heidelberg Cement την 1η Φεβρουαρίου 2016. Από την 1η Απριλίου 2016, είναι υπεύθυνος για τις περιοχές της Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου του Συγκροτήματος της Hedeilberg Cement. Επιπρόσθετα, από την 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 30η Απριλίου 2019, υπήρξε σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου υπεύθυνος της λειτουργίας αγορών του Συγκροτήματος της Heidelberg Cement. Προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας Εναλλακτικών Καυσίμων του Συγκροτήματος σε διεθνή επίπεδο.
Από τις 5 Απριλίου 2019, είναι επίσης υπεύθυνος σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία HC Trading, της οποίας ενεργεί ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής.
(δ) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.
(ε) Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2020 παραμείνει στις €25.000 για τον Πρόεδρο, και €20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
(στ) Επαναδιορίστηκε η KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2020 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα.
Ειδοποιήσεις βάσει του Άρθρου 135(2)
31 Ιουλίου 2020