ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ» που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2022, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:
(α) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2021, αντίγραφο των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας: https://www.vassiliko.com/images/media/redirectfile/Financial%20Reports/2021/Annual%20Report%202021%20GR.pdf.
(β) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος, από τα κέρδη του 2020 που περιλαμβάνονται στα Συσσωρευμένα Κέρδη, ύψους €9.351.673,11 που αναλογεί σε €0,13 για κάθε συνήθη μετοχή.
Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 1 Ιουνίου 2022 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 31 Μάϊου 2022.
Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 30 Μάϊου 2022 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 28 Ιουνίου 2022.
(γ) Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιώργος Γαλαταριώτης, Χαράλαμπος Παναγιώτου και Hakan Gürdal που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής.
Αποχώρησε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από την θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβούλου ο κος Αντώνιος Κατσιφός και εκλέγηκε από τους μετόχους της Εταιρείας ο κ. Mihail Polendakov (Μη – Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος) ο οποίος προτάθηκε για εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, για συμπλήρωση της θέσης που κενώθηκε λόγω της αποχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Αντώνιου Κατσιφού.
Τo βιογραφικό σημείωμα του νέου Διοικητικού Συμβούλου κ. Mihail Polendakov παρουσιάζεται πιο κάτω:
κ. Mihail Polendakov
Ο κ. Mihail Polendakov γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας το 1964. Το 1990 αποφοίτησε από το University of World Economy με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και το 2002 παρακολούθησε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανώτατης Διοίκησης του INSEAD. Έπειτα παρακολούθησε το πρόγραμμα SUMMIT του Πανεπιστημίου Duke.
Ο κ. Mihail Polendakov ξεκίνησε την καριέρα του στην HeidelbergCement Group AG το 1997 ως εμπορικός διευθυντής της Zlatna Panega Cement AD και το 2001 διορίστηκε Country Manager της Zlatna Panega Cement AD, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Granatoid AD, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της “Karieri za pyasatzi I tchakuli” AD και Εκτελεστικός Διευθυντής της “Ceskomoravski Cement – Sofia Branch”. Το 2004 ο κ. Polendakov διορίστηκε ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A) στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) για την HeidelbergCement Group AG, Γερμανίας. Το 2009 ο κ. Polendakov έγινε Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Black Sea Property Fund Βουλγαρίας EAD / (BKSA), εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου.
Το 2011, ο κ. Mihail Polendakov ανέλαβε τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή της HeidelbergCement στην Ρωσία, θέση την οποία κατείχε για 11 χρόνια μέχρι το Μάιο του 2022, όταν έγινε Γενικός Διευθυντής της HeidelbergCement για τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Αλβανία.
(δ) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.
(ε) Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2022 παραμείνει στις €25.000 για τον Πρόεδρο, και €20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
(στ) Επαναδιορίστηκε η KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2022 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα.
Download ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ - ΑΡΘΡΟ 135(2).PDF
20 Μαΐου 2022