ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ» που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2024, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

 

 

(α) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2023, αντίγραφο των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (https://www.vassiliko.com/el/investor-relations/financial-data/financial-statements-2023/annual-report-and-financial-statements-2023).

 

(β) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ύψους €12.229.110,99 που αναλογεί σε €0,17 για κάθε συνήθη μετοχή, από τα οποία €0,03 θα καταβληθούν από τα κέρδη του 2022 και €0,14 από τα κέρδη του 2023 που περιλαμβάνονται στο Αποθεματικό Προσόδου.

 

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 13 Ιουνίου 2024 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 12 Ιουνίου 2024.

 

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2024 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 9 Ιουλίου 2024.

 

(γ) Επανεκλέγηκαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης, Maurizio Mansi Montenegro και Στέλιος Σ. Αναστασιάδης που αποχώρησαν από τη θέση τους εκ περιτροπής.

 

(δ) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

 

(ε) Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2024 παραμείνει στις €25.000 για τον Πρόεδρο, και €20.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα €300 έξοδα παραστάσεως για παρουσία στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

 

(στ) Επαναδιορίστηκε η KPMG Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής τους για το έτος 2024 παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασιστεί αργότερα.

 

Arthro 135(2) - Re-election 30.05.2024 (C.GALATARIOTIS).pdf

Arthro 135(2) - Re-election 30.05.2024 (M.M.MONTENEGRO).pdf

Arthro 135(2) - Re-election 30.05.2024 (Σ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ).pdf

 

 

31 Μαΐου 2024