ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Ενέκρινε την καταβολή ενδιάμεσου (interim) μερίσματος για τη χρήση του 2026 συνολικού ύψους €19.422.705,69 που αναλογεί σε €0,27 για κάθε μετοχή.
Το ενδιάμεσο μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 8η Οκτωβρίου 2026 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 7 Οκτωβρίου 2026.Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2026 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.
Τα μερίσματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετόχους (είτε απευθείας στους ίδιους ή στον Χειριστή της μερίδας τους), εντός 40 ημερών από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κανονιστικής Απόφασης για τη Λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών που τέθηκε σε εφαρμογή στις 13 Νοεμβρίου 2023, το μέρισμα για τους μετόχους των οποίων οι αξίες τους βρίσκονται υπό τον έλεγχο Χειριστή θα καταβληθεί προς τον Χειριστή της μερίδας τους, ο οποίος στη συνέχεια θα καταβάλει τα ποσά στους επενδυτές-πελάτες του. Οι μέτοχοι των οποίων οι αξίες τους βρίσκονται στην κατηγορία «Ειδικός Λογαριασμός / Global Χ.Α.Κ.» θα πληρωθούν μέσω τραπεζικής επιταγής, η οποία θα ταχυδρομηθεί στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση.
(β) Αποφάσισε όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στα Γραφεία της Εταιρείας στο Βασιλικό, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. για εξέταση και, αν αποφασισθεί, την έγκριση του ακόλουθου Ειδικού Ψηφίσματος:
«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
- Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποκτά μετοχές της ίδιας Εταιρείας μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
- Όπως ο ανώτερος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το 25% του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχαν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι μικρότερο.
- Όπως η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.
- Όπως η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν την διενέργεια της εν λόγω αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή, η οποία και θα καταβάλλεται από πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη.
- Όπως εξουσιοδοτηθεί η Γραμματέας της Εταιρείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων της Εταιρείας».
(γ) Διόρισε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου (Ανεξάρτητη Μη-Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλο), εις αντικατάσταση του κυρίου Στέλιου Αναστασιάδη (Μη-Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
κ. Ιωάννη Σαββίδη - Πρόεδρο
κ. Κώστα Γαλαταριώτη - Μέλος
κα. Αναστασία Παπαδοπούλου - Μέλος
25 Σεπτεμβρίου 2026