ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δια της παρούσης ανακοινώνουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2026, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πιο κάτω Ειδικά Ψηφίσματα για τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Εταιρείας:

 

Ειδικό Ψήφισμα 1

Η τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 3(σ) με τη νέα υποπαράγραφο 3(σ) ως ακολούθως:

«3(σ) Όπως επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζονται αμέσως για τους σκοπούς των εργασιών αυτής κατά τοιούτον τρόπον ως από καιρού εις καιρόν ήθελεν αποφασισθεί.».

Και όπως η Εταιρεία αποταθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έγκριση του ανωτέρω ψηφίσματος τροποποίησης του Ιδρυτικού της Εγγράφου.

 

Ειδικό Ψήφισμα 2

Η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη νέου κανονισμού 46:

«ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

46. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει και να αποκτά οποιεσδήποτε μετοχές της ίδιας της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξαγοράσιμων μετοχών (redeemable shares)).».

ΚΑΙ ΟΠΩΣ οι προ της παρούσας τροποποίησης κανονισμοί 46-140 αναριθμηθούν σε νέους κανονισμούς 47-141.

 

 

3 Απριλίου 2026