ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δια της παρούσης επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2017 λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

(α)       Έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για το 2016, οι οποίες είναι δεόντως ελεγμένες από τους εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG Limited. 

Αντίτυπα της Ετήσιας Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου είναι διαθέσιμα στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (1A Λεωφ. Κυριάκου Μάτση, Μέγαρο Κουπάτι, 4ος Όροφος, Λευκωσία) και θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο “www.vassiliko.com” (“Investors’ Relations”).

(β)       Εισήγηση καταβολής μερίσματος

Αποφασίστηκε όπως υποβληθεί εισήγηση, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό, την Τρίτη 30 Μαΐου, 2017 και ώρα 5.00 μ.μ.), για έγκριση πληρωμής επιπρόσθετου μερίσματος για το έτος 2016 ύψους €10.071.032 που αναλογεί σε €0,14 για κάθε πλήρως πληρωθείσα μετοχή.

Το μέρισμα που θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ κατά την 12 Ιουνίου 2017 (ημερομηνία αρχείου).  Ως εκ τούτου η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex-dividend date) καθορίζεται η 9 Ιουνίου 2017 ημερομηνία από την η οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το Δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2017 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.  Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.

(γ)        Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αποφασίστηκε όπως η 51η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το Έτος 2016 πραγματοποιηθεί στο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό, την Τρίτη 30 Μαΐου, 2017 και ώρα 5.00 μ.μ.

(δ)       Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφασίστηκε όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στο Ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στη Λεμεσό, την Τρίτη 30 Μαΐου, 2017, αμέσως μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επιψήφιση του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος:

Ειδικό Ψήφισμα

Η Τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 3(ρ) με την νέα υποπαράγραφο 3(ρ) ως ακολούθως:

«Όπως λαμβάνει χρήματα με δάνειο υπό τους όρους τους οποίους η Εταιρεία θα εγκρίνει και όπως παρέχει εγγυήσεις, εξασφαλίσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις (indemnities) προς ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, περιλαμβανομένων της υποθήκευσης, ενεχυρίασης, εκχώρησης, δέσμευσης ή επιβάρυνσης με οιονδήποτε τρόπο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχειρήσεως και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή μέρους αυτού, δια την εξασφάλιση οιουδήποτε χρέους, οφειλής, δανείων, εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας και/ή θυγατρικών και/ή συνδεδεμένων εταιρειών και/ή κοινοπραξιών και/ή συνεταιρισμών της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπως χορηγεί, είτε μόνη της είτε από κοινού ή αλληλεγγύως με άλλο ή άλλους δάνεια ή πιστωτικές διευκολύνσεις, με ή χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση, κατά τον τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό σε θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες εταιρείες και/ή κοινοπραξίες και/ή συνεταιρισμούς στους οποίους συμμετέχει.»